New Leaks exposes wealth in Swiss banks

 

نئی لیکس نے سوئس بینک میں رکھی دولت کو بے نقاب کردیا۔

پاکستان میں مقیم تقریباً 1400 افراد کریڈٹ سوئس میں کھولے گئے 600 اکاؤنٹس سے منسلک ہیں۔

 ڈیٹا میں ان اکاؤنٹس کی معلومات بھی شامل ہیں جو اب بند ہو چکے ہیں لیکن ماضی میں کام کر رہے ہیں۔-

اسلام آباد:
سوئس بینک سے ایک لیک نے 128 ممالک میں اس کے امیر کلائنٹس کی پوشیدہ قسمت کا پردہ فاش کر دیا ہے اور ان میں کاروباری افراد سے لے کر سیاسی طور پر بے نقاب افراد اور مختلف مجرمانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں جن کی تفتیش کی گئی، بعض اوقات سزا یافتہ افراد تک شامل ہیں۔

لیک میں شامل تفصیلات 18,000 سے زیادہ اکاؤنٹس اور 30,000 اکاؤنٹ ہولڈرز سے منسلک ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے نجی بینکوں میں سے ایک، کریڈٹ سوئس میں اپنے پرائمری میں $100 بلین سے زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ بینک کا مکمل ڈیٹا نہیں ہے جس کے 1.5 ملین نجی بینکنگ کلائنٹس ہیں۔ Suisse Secrets کے نام سے موسوم، یہ ایک بڑے سوئس بینک کے کلائنٹ کے ڈیٹا کا صحافیوں کو لیک ہونے والا واحد معروف واقعہ ہے۔

ایک سیٹی چلانے والے نے یہ ڈیٹا جرمن اخبار، Süddeutsche Zeitung کے ساتھ شیئر کیا، جس نے اس پروجیکٹ کو آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے ساتھ مربوط کیا، جو کہ تمام براعظموں میں موجود دنیا کی سب سے بڑی تحقیقاتی صحافتی تنظیم ہے۔ ایک بیان میں، وسل بلور نے سوئس بینکنگ کے رازداری کے قوانین کو غیر اخلاقی قرار دیا۔

انہوں نے کہا: "مالی رازداری کے تحفظ کا بہانہ ٹیکس چوروں کے ساتھیوں کے طور پر سوئس بینکوں کے شرمناک کردار کو چھپانے کے لیے محض ایک انجیر کی پتی ہے۔" کریڈٹ سوئس نے صحافیوں کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ رپورٹرز کے ذریعے سامنے آنے والی تفصیلات "سیاق و سباق سے ہٹ کر منتخب کردہ معلومات پر مبنی ہیں، جس کے نتیجے میں بینک کے کاروباری طرز عمل کی متضاد تشریحات کی گئی ہیں۔" دنیا کے 39 ممالک کے 48 میڈیا آؤٹ لیٹس کے 160 سے زیادہ صحافیوں نے سوئٹزرلینڈ کے دوسرے سب سے بڑے قرض دہندہ کریڈٹ سوئس سے لیک ہونے والی بینک اکاؤنٹ کی معلومات کا تجزیہ کرنے میں مہینوں گزارے۔

ڈیٹا میں کئی پاکستانیوں کے نام بھی پائے گئے ہیں۔ مزید واضح طور پر، پاکستان میں مقیم تقریباً 1,400 افراد کریڈٹ سوئس میں کھولے گئے 600 اکاؤنٹس سے منسلک ہیں۔ ڈیٹا میں ان اکاؤنٹس کی بھی معلومات موجود تھیں جو اب بند ہو چکے ہیں لیکن ماضی میں کام کر رہے تھے۔

جبکہ دی نیوز آنے والے دنوں میں کچھ کھاتہ داروں کی تفصیلات چلائے گا، لیکن وہ متنوع نوعیت کے ہیں۔ ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو ماضی میں یا اس وقت قومی احتساب بیورو کے زیر تفتیش ہیں۔ ایسے کیسز بھی ہیں جن میں ملزمان نے اس وقت اکاؤنٹس کھولے جب ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی اور نیب کو کبھی بھی اس معاملے کی ہوا نہیں ملی۔

کئی سیاسی طور پر بے نقاب افراد نے اپنے کھاتے ایسے وقت میں کھولے جب وہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرائے گئے اپنے اثاثوں کے اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک فرد نے اپنے سیاسی کیرئیر کے آغاز میں کریڈٹ سوئس میں کافی رقم حاصل کی۔ ایک پاکستانی کے بینک میں رکھے ہوئے امیر ترین کھاتوں میں سے ایک سیاسی طور پر بے نقاب شخص کا بھی تھا۔

اعداد و شمار میں پاکستان میں اس وقت زیر تفتیش کچھ کیسز کی تفصیلات بھی موجود ہیں جہاں تفتیش کاروں کو جانچ پڑتال کے تحت اثاثوں کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کا رجحان صرف پاکستانی بینکوں تک ہی محدود ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستانیوں نے بینک کی مناسب مستعدی کی عدم موجودگی میں اپنے پراکسیز کے ناموں پر اکاؤنٹس کھولنے کے لیے کریڈٹ سوئس کا بھی استعمال کیا ہے۔

پاکستانیوں کے اکاؤنٹس میں اوسط زیادہ سے زیادہ بیلنس 4.42 ملین سوئس فرانک (روپے 841 ملین) تھا جبکہ لیک ہونے والے ڈیٹا کی مجموعی اوسط جو 7.5 ملین سوئس فرانک (1.42 بلین روپے) تھی۔ اعداد و شمار میں پائے جانے والے تقریباً دو سو کلائنٹس کی مالیت 100 ملین سوئس فرانک (19 بلین روپے) سے زیادہ ہے اور ایک درجن سے زائد اکاؤنٹس کی مالیت اربوں میں ہے۔

جب کہ ڈیٹا میں کچھ اکاؤنٹس 1940 کی دہائی کے ہیں، دو تہائی سے زیادہ 2000 کے بعد سے کھولے گئے تھے۔ ان میں سے کئی اب بھی پچھلی دہائی میں کھلے تھے۔ نیوز ڈیسک نے مزید کہا: سوئس بینکوں کے کلائنٹ روسٹرز دنیا کے سب سے زیادہ قریب سے محفوظ رازوں میں سے ہیں، جو کرہ ارض کے چند امیر ترین لوگوں کی شناخت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس بات کا سراغ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوش قسمتی کیسے جمع کی، نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا۔

ڈیٹا ان کھاتوں کا احاطہ کرتا ہے جو 1940 کی دہائی سے لے کر 2010 کی دہائی تک کھلے تھے لیکن بینک کے موجودہ کاموں کا احاطہ نہیں کرتے۔ کریڈٹ سوئس اکاؤنٹس میں کروڑوں ڈالر کی رقم رکھنے والے افراد میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے سابق طاقتور حسنی مبارک کے دو بیٹے بھی شامل ہیں۔

سوئٹزرلینڈ کی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی کے سابق سربراہ ڈینیل تھیلیسکلاف نے کہا کہ سوئس بینکوں کو مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک رقم لینے پر طویل عرصے سے قانونی پابندیوں کا سامنا ہے۔ لیکن، انہوں نے کہا، قانون کو عام طور پر نافذ نہیں کیا گیا ہے۔

یہ لیک 2016 میں نام نہاد پانامہ پیپرز، 2017 میں پیراڈائز پیپرز اور گزشتہ سال پنڈورا پیپرز کے بعد ہوئی ہے۔ نئے انکشافات سے سوئس بینکنگ انڈسٹری اور خاص طور پر کریڈٹ سوئس کی قانونی اور سیاسی جانچ کو تیز کرنے کا امکان ہے۔ بینک پہلے ہی اپنے دو اعلیٰ عہدیداروں کی اچانک بے دخلی سے دوچار ہے۔

بینکوں کی رازداری کے قوانین کے ساتھ، سوئٹزرلینڈ طویل عرصے سے ان لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا ہوا ہے جو پیسہ چھپانے کے خواہاں ہیں۔ پچھلی دہائی میں، اس نے ملک کے سب سے بڑے بینکوں - خاص طور پر اس کی دو کمپنیاں، کریڈٹ سوئس اور UBS - کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دوسری جگہوں کے حکام کے لیے ہدف بنا دیا ہے جو ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

2014 میں، کریڈٹ سوئس نے امریکیوں کو جھوٹے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں مدد کرنے کی سازش کرنے کے جرم کا اعتراف کیا اور جرمانے، جرمانے اور کل $2.6 بلین کی واپسی پر رضامندی ظاہر کی۔ بینک نے زمبابوے کے ایک تاجر کے اکاؤنٹس بھی کھلے رکھے تھے جنہیں امریکی اور یورپی حکام نے ملک کے دیرینہ صدر رابرٹ موگابے کی حکومت سے تعلقات کی وجہ سے منظور کیا تھا۔ پابندیاں لگنے کے بعد کئی ماہ تک اکاؤنٹس کھلے رہے۔

افشا ہونے والی بینک کی معلومات میں مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر کے سرکاری اہلکاروں سے منسلک بہت سے اکاؤنٹس شامل تھے۔ اعداد و شمار اس بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں کہ کس طرح سرکاری افسران اور ان کے رشتہ داروں نے بدعنوانی سے بھرے خطہ میں وسیع دولت جمع کی۔

دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والے کئی ممالک کے سینئر حکام اور ان کی اولاد نے بھی کریڈٹ سوئس میں رقم رکھی تھی۔